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　　腾讯证券7月11日讯,近来因成本削减和1.8万人裁员计划正处于风口浪尖上的德意志银行可能迎来另一个麻烦,据美国监管部门的最新调查发现,该行可能被牵连进规模庞大、涉案规模高达数十亿美元的马来西亚房地产开发欺诈案……

　　腾讯证券7月11日讯,近来因成本削减和1.8万人裁员计划正处于风口浪尖上的德意志银行可能迎来另一个麻烦,据美国监管部门的最新调查发现,该行可能被牵连进规模庞大、涉案规模高达数十亿美元的马来西亚房地产开发欺诈案。

　　美国司法部正在调查这家德国银行在为1MalaysiaDevelopmentBhd的工作中是否违反了外国或反洗钱法。据知情人士透露,重点调查对象包括德银在2014年帮助该基金筹集12亿美元。

　　对德意志银行的调查在一定程度上得到了高盛集团前高管的帮助野外冒险类电影推荐。知情人士说,与有关部门进行合作的谷歌高管莱斯纳(TimLeissner)正在接受采访。检方一直在调查高盛的类似问题。去年,高盛前董事总经理莱斯纳承认有罪,并承认早些时候曾帮助该基金私下转移了数十亿美元。

　　马来西亚国家经济发展基金1MDB在2009年至2014年期间被曝转移数十亿美元,导致多起反调查,以及马来西亚前总理纳吉布(NajibRazak)的下台野外冒险类电影推荐。美国司法部表示,被私下转移的资金总数至少45亿美元,这些资金被用来向政府官员行贿,并填补一个由纳吉布控制的用于购买价值数亿美元的奢侈品的基金环球旅行体验师官网。

　　与此同时,一位高级官员表示,美国司法部(JusticeDepartment)将很快开始与高盛谈判,试图通过可能的刑事和解来解决指控。司法部负责刑事部门的助理部长布莱恩-本茨科夫斯基(BrianBenczkowski)在接受采访时表示:“我们确实预计,在不久的将来,我们将与高盛展开积极的讨论。”他拒绝就1MDB调查的任何其他方面置评环球旅行体验师官网。

　　检察官特别关注的是莱斯纳的前同事谭(TanBoon-Kee)所扮演的角色。谭曾与莱斯纳在1MDB相关业务上共事。知情人士说,她随后离开高盛,成为德意志银行(DeutscheBank)客户亚太区银行业务主管,在那里她参与了1MDB的更多交易。一位知情人士说,她去年接受了新加坡当局的采访。

　　据一位知情人士透露,谭去年离开了德意志银行,此前该行发现她与马来西亚金融家刘特佐(JhoLow)有联系户外探险项目野外冒险类电影推荐。美国司法部称刘特佐是1MDB丑闻的核心人物。她和瑞银都没有就她离职的原因公开发表评论。

　　“德意志银行已与所有对1MDB进行调查的监管和执法机构充分合作,”该行发言人表示。他援引美国司法部的文件称,1MDB在与德意志银行的交易中“向德意志银行官员做出了重大虚假陈述和疏漏”野外冒险类电影推荐。他补充称:“这与高盛自己在这一问题上的立场相符野外冒险类电影推荐。”

　　一份美国民事资产罚没诉状反复描述了德意志银行被1MDB管理人员误导的情况。例如,其中一段写道:“1MDB官员通过向德意志银行作出重大虚假陈述和疏漏,包括将收益支付给一家合法附属机构,从而获得了这两笔的批准。”

　　谭现任雇主FWDGroup的发言人表示,她现在拒绝对此置评。FWDGroup是一家在新加坡和香港都有业务的保险公司,谭今年4月加入该公司担任首席商务官。莱斯纳的律师也没有回复置评请求。

　　对德意志银行(DeutscheBank)来说,此次调查的新细节正值一个敏感时期。这家德国最大的银行已经在美国面临洗钱犯罪调查,美国国会还在对该行与特朗普总统和他的圈子里的其他人的关系进行审查。该行还正在进行影响深远的全球改革,以缩小该行的规模,从而削减成本。该公司周日刚刚宣布了1.8万人的裁员计划。该行表示,它正在配合调查,并致力于改善其预警和防止非法现金流出的机制。

　　多年来代价高昂的合规失误,导致德意志银行近年来抛弃了高风险客户,并退出了一些高管们认为利润不足以抵消成本和风险的业务及地区。新的调查浮出水面,为该行的前景带来了新的不确定性。

　　在1MDB丑闻中,高盛(GoldmanSachs)受到的关注最多,因为它参与了帮助这家马来西亚基金募集65亿美元债券的全过程,莱斯纳在该计划中扮演了关键角色环球旅行体验师官网。

　　去年,莱斯纳承认合谋违反《反海外法》(ForeignCorruptPracticesAct),并犯有洗钱罪,这可能会让高盛承担同样的罪行。高盛前董事总经理RogerNg同意从马来西亚引渡到美国。吴立胜的律师说,他准备将此案提交法庭审理,此前一名法官在5月份说,RogerNg曾与政府进行谈判。“先生。

　　但德意志银行也在与1MDB相关的各种交易中扮演了重要角色环球旅行体验师官网。在美国司法部最新版本的民事资产诉讼中,有167次提到德意志银行(DeutscheBank)。高盛被提及56次环球旅行体验师官网。

　　起诉书称,德意志银行从2009年1MDB成立之初就参与了该基金的发债计划,当时该行正在为1MDB的第一笔大交易提供融资便利,彼时1MDB计划与一家不知名的瑞士公司沙特石油成立合资企业。美国司法部称,马来西亚金融人士刘特佐为首的一群共谋犯从1MDB的18亿美元融资中私下转移了约10亿美元,但在起诉书中没有提到德意志银行的任何失误户外探险项目。沙特石油则否认有任何不当行为。

　　2014年,德意志银行还为1MDB安排了总计12亿美元的紧急环球旅行体验师官网户外探险项目。美国司法部表示,刘特佐和他的同谋者也窃取了大部分资金。不过,起诉书和马来西亚的调查文件显示,马来西亚国家开发银行很早就申请了这笔,因为它意识到1MDB的抵押品无法核实,而且1MDB还得到了一家阿布扎比主权财富基金的帮助,后者经常与1MDB合作,延长了一笔10亿美元的,以取代德意志银行野外冒险类电影推荐。

　　美国的申诉经常称德意志银行受到1MDB代表的误导。检方同样称,高盛前高管莱斯纳故意绕过了该行的内控,但在相关法庭文件中,他还称高盛的商业文化“高度专注于完成交易”,有时会以不合规为代价。

　　美国司法部(JusticeDepartment)的调查迄今已导致多起民事诉讼,试图在美国没收涉嫌盗窃的约17亿美元资产,并对涉案主谋和另一名高盛前银行家等人提起刑事指控。

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