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　　2.1、集会召开和列席状况（一）集会召开状况1.集会召完工夫：2023年12月22日2.集会召开所在：公司集会室3.集会召开方法：现场方法4.收回董事会合会告诉的工夫和方法：2023年12月14日以电线.集会掌管人：董事长尹俊密斯6.集会列席职员：部分监事会成员7.召开状况正当合规性阐明：集会的召开契合《公司法》和公司章程的划定……

　　2.1、集会召开和列席状况（一）集会召开状况1.集会召完工夫：2023年12月22日2.集会召开所在：公司集会室3.集会召开方法：现场方法4.收回董事会合会告诉的工夫和方法：2023年12月14日以电线.集会掌管人：董事长尹俊密斯6.集会列席职员：部分监事会成员7.召开状况正当合规性阐明：集会的召开契合《公司法》和公司章程的划定。

　　13.具体内容见公司在天下股分让渡体系（）表露的公司《董事、监事换届通告》（通告编号2023-016）2.议案表决成果：赞成5票；阻挡0票；弃权0票。

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　　4.2、议案审议状况（一）审议经由过程《关于提名尹俊为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满中国游览影戏大全，董事会按照《公司法》和《公司章程》的相干划定，提名尹俊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

　　16.（四）审议经由过程《关于提名陈半夜为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会按照《公司法》和《公司章程》的相干划定中国游览影戏大全旅游帐篷，提名陈半夜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年旅游帐篷。

　　5.具体内容见公通告编号：2023-012司在天下股分让渡体系（）表露的公司《董事旅游帐篷、监事换届通告》（通告编号2023-016）2.议案表决成果：赞成5票；阻挡0票；弃权0票。

　　8.（二）审议经由过程《关于提名史义芝为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会按照《公司法》和《公司章程》的相干划定旅游帐篷，提名史义芝为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

　　具体内容见公司在天下股分让渡体系（）表露的公司《董事、监事换届通告》（通告编号2023-016）2.议案表决成果：赞成5票；阻挡0票；弃权0票。

　　（六）审议经由过程《关于发起召开2024年第一次暂时股东大会》的议案1.议案内容：通告编号：2023-012具体内容见公司在天下股分让渡体系（）表露的公司《关于召开2024年第一次暂时股东大会告诉通告》（通告编号2023-014）2.议案表决成果：赞成5票；阻挡0票；弃权0票。

　　12.（三）审议经由过程《关于提名刘政荣为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会按照《公司法》和《公司章程》的相干划定，提名刘政荣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

　　（五）审议经由过程《关于提名王羽中为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会按照《公司法》和《公司章程》的相干划定，提名王羽中为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

　　9.具体内容见公司在天下股分让渡体系（）表露的公司《董事、监事换届通告》（通告编号2023-016）2.议案表决成果：赞成5票；阻挡0票；弃权0票。

　　3、备查文件目次《安徽好之旅国际游览社股分有限公司第三届董事会第十五次会经过议定议》安徽好之旅国际游览社股分有限公司董事会2023年12月26日 1、集会召开和列席状况 （一）集会召开状况 （二）集会列席状况 2、议案审议状况 （一）审议经由过程《关于提名尹俊为第四届董事会董事的议案》 （二）审议经由过程《关于提名史义芝为第四届董事会董事的议案》 （三）审议经由过程《关于提名刘政荣为第四届董事会董事的议案》 （四）审议经由过程《关于提名陈半夜为第四届董事会董事的议案》 （五）审议经由过程《关于提名王羽中为第四届董事会董事的议案》 （六）审议经由过程《关于发起召开2024年第一次暂时股东大会》的议案 3、备查文件目次。

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