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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏……

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　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年6月14日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2023年6月12日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会同意召开公司2023年度第三次临时股东大会，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）西安家装公司排名。

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　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　2023年6月14日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2023年6月30日上午9:15-9:25家里装饰摆件客厅，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月30日9:15-15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东家装施工工艺流程图西安家装公司排名。

　　2.上述提案已经2023年5月29日召开的公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过家装施工工艺流程图，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》西安家装公司排名、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）家装施工工艺流程图家里装饰摆件客厅。

　　3.上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过西安家装公司排名。根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　1.登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书家装施工工艺流程图、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准家里装饰摆件客厅。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅家里装饰摆件客厅。

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票家装施工工艺流程图家里装饰摆件客厅。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”家装施工工艺流程图。

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