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公司及子公司的IP衍消费品，次要作为动漫衣饰、动漫玩具等作为文明消耗品利用。公司的动漫和影视作品次要经由过程电视台和收集渠道面向观众播放；公司的游戏产物次要在海内大型游戏运营平台运营，满意玩家的文娱消耗需求。线年起进入营业转型期，按照游戏及使用市场格式编号，开端从轻游戏效劳平台向内容分发和数据效劳平台。
今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。
美盛文明创意股分有限公司（以下简称“美盛文明”或“公司”）第五届监事会第一次集会以投递、传真或电子邮件等方法收回告诉，并于2022年4月28日下战书以现场表决与通信表决相分离的方法召开。本次集会应参与表决监事三人，实践参与表决监事三人，集会由赵风云密斯掌管。契合《公司法》及《公司章程》的有关划定。
经考核，监事会以为董事会体例和考核美盛文明创意股分有限公司《2021年度陈述》全文及其择要的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。
（3）为进步相同服从，请投资者预先经由过程传真、邮件等情势向董事会办公室提出所体贴的成绩，公司指导将在会上就投资者存眷度较高的成绩先作答复。
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监事会对公司内部掌握的成立和健全状况停止了当真的考核，以为：公司成立的内部掌握系统未能获得有用施行；内部掌握系统契合国度相干法令法例请求和公司实践需求，但未施行到位，未对公司运营办理起到了较好的风险防备和掌握感化。董事会出具的《公司2021年度内部掌握的自我评价陈述》实在、客观地反应了公司内部掌握轨制的建立及运转状况。
上述议案曾经公司第五届董事会第三次集会、第五届监事会第二次集会审议经由过程，请查阅公司于2022年 4 月30日在指定平台上表露的相干内容。
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比年来，国表里文明财产开展疾速，市场范围不竭扩展，对经济增加和增长失业的奉献不竭加强，已成为很多经济体的支柱财产之一。跟着住民消耗构造晋级，兴旺国度文明消耗收入不竭增长，这是兴旺国度开展历程中的配合纪律。今朝，天下次要经济体文明财产开展速率遍及高于经济开展速率，文明财产开展动力极其微弱。我国具有宏大的、快速扩大的海内市场等劣势，且当局正逐渐将文明财产由当局主导转向市场主导，我国的文明财产开展具有宏大的可发掘潜力。今朝公司正处于一个财产整合的阶段，向泛文娱其他营业板块延长，构建“自有IP+内容建造+内容刊行和运营+新媒体运营+衍生品开辟设想+线上线下批发渠道”的泛文娱文明生态圈。
(1) 停止2022年5月13日下战书15:00买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司股东，均有权以本告诉宣布的方法列席本次股东大会及参与表决；因故不克不及亲身列席现场集会的股东可书面受权代办署理人列席和参与表决，该股东代办署理人可没必要是公司的股东。
12、审议经由过程关于《董事会对2021年财政陈述非标审计定见触及事项的专项阐明》的定见；表决成果：赞成3票；阻挡0票；弃权0票。
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8、审议经由过程关于《董事会对2018年财政陈述非标审计定见触及事项的专项阐明》的定见；表决成果：赞成3票；阻挡0票；弃权0票。
4、预定方法：到场投资者请于2022年5月19日16:00前经由过程传真、邮件与公司董事会办公室联络注销
《2021年度董事会事情陈述》详见公司表露《2021年度陈述及择要》中“第四节、运营状况会商与阐发”及“第九节、公司管理”的内容西方文明有哪些。
经审议，本次调解功绩许诺计划的审议法式契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相干法令、法例、标准性文件的划定。本次调解功绩许诺计划，有益于NEWTIME和公司的开展，有益于保护公司团体长处及久远长处，调解事项触及的决议计划法式符正当律法例的相干划定，因而，公司监事会赞成本次功绩许诺计划的调解。
（1）法人股东注销。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证实书和自己身份证打点注销手续；拜托代办署理人列席的，还须持法人受权拜托书和列席人身份证；
公司已根据企业内部掌握标准系统的划定，成立健全和有用施行内部掌握， 评价其有用性，并照实表露内部掌握评价陈述是公司董事会的义务。监事会对董 事会成立和施行内部掌握停止监视。司理层卖力构造指导企业内部掌握的一样平常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管本陈述内容不存在任 何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对陈述内容的实在性、精确性和完好性 负担个体及连带法令义务。
经考核，监事会以为公司2021年度利润分派的预案正当、合规，契合公司当前的实践状况，未损伤公司及股东的长处，契合《公司章程》等相干划定。我们赞成该利润分派预案，并赞成提请公司股东大会审议。
8、审议经由过程了《关于调解公司自力董事补助的议案》；表决成果：赞成 7 票；阻挡 0 票；弃权 0 票。
大信管帐师事件所为本公司出具保存定见的审计陈述，本公司董事会、监事会对相干事项已有具体阐明，请投资者留意浏览。
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按照《公司章程》等订定的公司利润分派政策，公司2021年利润吃亏，为保证公司一般消费运营和将来开展，公司制定2021年度不派发明金盈余、不送红股文明文娱播送稿、不以公积金转增股本，未分派利润结转下一年度。分离公司今朝的实践运营状况，董事会决议公司2021年度不派发明金盈余，不以本钱公积转增股本西方文明有哪些，不以公积金转增股本。
（2）小我私家股东注销。小我私家股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据打点注销手续；受拜托列席的股东代办署理人还须持有列席人身份证和受权拜托书。
按照《企业内部掌握根本标准》及其配套指引的划定和其他内部掌握羁系要 求（以下简称“企业内部掌握标准系统”），分离美盛文明创意股分有限公司（以下简称“公司”或“美盛文明”）内部掌握轨制和评价法子，在内部掌握一样平常监视和专项监视的根底上，我们对公司停止2021年12月31日（内部掌握评价 陈述基准日）的内部掌握有用性停止了评价。
1、 股东（或拜托代办署理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中西方文明有哪些，请在“赞成”、“阻挡”或“弃权”栏顶用“√”挑选一项，每议案限选一项，多选、不填写或利用别的标记的视同弃权统计。
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10、审议经由过程了《关于2022年度一样平常联系关系买卖确认及估计的议案》；表决成果：赞成3票；阻挡0票；弃权 0 票。
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5、审议经由过程了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》；表决成果：赞成3票；阻挡0票；弃权0票。
4、公司第五届董事会第三次集会审议经由过程了《关于召开2021年年度股东大会暨投资者欢迎举动的议案》，本次股东大会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》等划定。
十4、审议经由过程了《关于召开2021年年度股东大会暨投资者欢迎举动的告诉》；表决成果：赞成7票；阻挡0票；弃权0票。
2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引(2016年4月订正)》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书” 或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录 互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。
美盛文明创意股分有限公司（以下简称“美盛文明”或“公司”）第五届董事会第三次集会以投递、传真或电子邮件等方法收回告诉，并于2022年4月29日上午以现场表决与通信表决相分离的方法召开。本次集会应参与表决董事七人，实践参与表决董事七人，契合《公司法》及《公司章程》的有关划定。公司部门初级办理职员列席了集会，集会由公司董事长袁贤苗师长教师掌管，集会审议并构成以下决定：
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本次管帐政策变动是按照财务部颁布的新规停止的公道变动，本次集会政策变动不会对公司财政报表发生严重影响，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，赞成公司本次管帐政策变动。
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股东应挑选现场投票、收集投票或其他表决方法的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
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7、审议经由过程了《2021年度内部掌握自我评价陈述》；表决成果：赞成 7 票；阻挡 0 票；弃权 0 票。
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公司严密环绕文明财产开展，努力于文明财产相干营业。自公司上市以来，在原有动分布生品的根底上，公司重点开辟高低流营业，完美财产链，在文明财产链包罗动漫、游戏、影视、衍生品等高低流停止计谋规划，完成转型晋级，开端完成了“自有IP+内容建造+内容刊行和运营+新媒体运营+衍生品开辟设想+线上线下批发渠道”的文明生态圈的构建。
12、审议经由过程《关于2022年度一样平常联系关系买卖确认及估计的议案》；表决成果：赞成7票；阻挡0票；弃权0票。
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（2）收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2022年5月20日上午9：15-9:25，9:30－11:30，下战书13:00－15:00。经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2022年5月20日上午9:15至下战书15:00。
6、审议经由过程了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；表决成果：赞成7票；阻挡0票；弃权0票。
经考核，监事会部分成员以为2022年第一季度陈述的体例和考核法式符正当律、行政法例、中国证监会的划定，陈述的内容可以实在、精确、完好地反应了公司2022年第一季度运营的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。
6、审议经由过程了《2021年度内部掌握自我评价陈述》；表决成果：赞成3票；阻挡0票；弃权0票。
自力董事定见：公司2021年度利润分派预案综合思索了公司开展计谋、发 展阶段、将来资金需求等身分，契合公司实践状况，契合中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司羁系指引第3号逐个上 市公司现金分红》、《公司章程》等划定和请求，有益于公司的安康连续开展， 契合公司及部分股东的长处，不存在损伤公司股东出格是中小股东权益的情况； 相干决议计划机制、审议法式契合《公司章程》及相干法令法例的划定，我们赞成提交公司股东大会审议。
经美盛文明创意股分有限公司（以下简称“美盛文明”或“公司”）董事会发起于2022年5月20日（礼拜五）下战书14时召开2021年年度股东大会，并举行投资者欢迎举动，集会详细状况以下：
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9、审议经由过程《关于2021年财政陈述非标审计定见触及事项的专项阐明》；表决成果：赞成7票；阻挡0票；弃权0票。
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公司的营业开展，是基于文明创意行业财产链和泛文娱运营形式停止的营业规划。一方面，基于本身劣势的IP衍生品和新媒体营业，向泛文娱其他营业版块延长；另外一方面，基于完好的泛文娱生态圈，向财产链泉源逐个IP延长。从而构建起“自有IP+内容建造（动漫、游戏、影戏、儿童剧）+内容刊行和运营+新媒体运营+衍生品开辟设想+线上线下批发渠道”的文明生态圈。
邮箱：传线）证实文件：到场举动的小我私家投资者请照顾小我私家身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请照顾机构和小我私家相干证实文件及其复印件，公司将对上述证实性文件停止检验并存档复印件，以备羁系机构查阅。
1、注销方法：现场注销西方文明有哪些、经由过程信函或传线、注销工夫：本次股东大会现场注销工夫为：2022年5月20日8:00-11:30 13:30-16:30 。
兹受权___________师长教师（密斯）代表自己（本单元）列席美盛文明创意股分有限公司2021年年度股东大会，并代表自己对集会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使利用投票，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。本公司/自己对本次股东大集会案的逐项表决议见以下：
6、集会召开方法：现场表决与收集投票相分离的方法。公司将经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。
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